Lp. AS Saare Kalur aktsionär
AS Saare Kalur (10021397, Rohu 5 Kuressaare) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 26.04.2024. a algusega kell 15.00 Kuressaares Rohu 5 AS Saare Kalur kontoris. Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 19.04.2024 tööpäeva lõpu seisuga.
Päevakord:
1) 2023.a majandusaasta aruande kinnitamine;
2) Kasumi jaotamine;
3) Nõukogu valimine.
Nõukogu ettepanekud:
1) Kinnitada 2023.a. majandusaasta aruanne;
2) Maksta dividende 21 eurot aktsia kohta (brutodividend). Fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 19.04.2024 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ja maksta dividendid välja hiljemalt 31.05.2024;
3) Valida nõukogu 3 liikmelisena.
Üldkoosolekule esitatavate dokumentidega on võimalik tutvuda AS-i kontoris E-R kl 10-16.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsilt nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist
Lugupidamisega,
Tiit Sarapuu
AS Saare Kalur juhataja